マネーロンダリング

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社会｜法人の実質的支配者の把握へ向けた新法 / “New Law Aimed at Identifying the Actual Controlling Persons of Corporations”

📰 ニュースまとめ日本政府は、マネーロンダリング対策や経済安全保障の強化を目的とした新法を制定する方針を固めた。この法案では、法人の実質的支配者（BO）の情報を届け出ることが義務付けられる。国際社会ではBO情報の把握が求められているが、先進...
2026.06.26
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社会｜宗教法人の不正調査が開始へ / Society | Investigation into Misconduct by Religious Corporations to Begin

📰 ニュースまとめ文化庁は、活動実態がない宗教法人が脱税やマネーロンダリングに悪用されるケースが増えていることを受け、近く不正利用の実態調査を行うことを発表しました。この調査により、文化庁は不正利用対策のガイドラインを策定する方針です。宗教...
2026.03.01
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社会｜マネロン対策法改正の重要性 / Society | The Importance of Reforming Anti-Money Laundering Laws

📰 ニュースまとめ2023年1月8日、警察庁はマネーロンダリング対策の法改正を発表しました。これには、不正な口座譲渡に対する罰則の強化や、違法な「送金バイト」に対する新たな罰則の導入が含まれています。この取り組みは、特殊詐欺などで得た違法収...
2026.01.09
ニュース・社会政治